海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事

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   关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

  海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 28

日召开第二届董事会第十三次会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上

市公司独立董事规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，作为

公司的独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会第十三次会议相关议案资料，

现对本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

  本次对公司与控股子公司、控股子公司之间相互担保额度预计，主要是为满

足各公司日常生产经营发展需要，进一步提高公司经营效率，保障公司稳定发展。

本次担保事项的审议和决策程序也符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，

不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次担保预

计议案并提交股东大会审议。

  公司及子公司在确保投资风险可控且不影响正常经营的前提下，使用最高额

度不超过人民币 30,000 万元（含）的闲置自有资金购买银行理财产品、券商理财

产品、信托理财产品等安全性高、流动性好的低风险投资产品，有利于提高资金

使用效率，增加公司及子公司的收益，符合公司及股东的利益，不存在损害公司

及全体股东利益的情形。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的审批程序符

合相关法律法规规定。我们同意公司及子公司使用不超过 30,000 万元（含）闲置

自有资金进行现金管理。

  （1）公司开展外汇衍生品交易业务符合公司日常经营的需要，公司已就拟

开展的外汇衍生品交易进行了相关风险和可行性分析，并编制了《海程邦达供应

链管理股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》，开展此项业

务能有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响。

  （2）在保证公司日常经营业务开展的前提下，公司及下属子公司开展外汇

衍生品交易业务，一定程度上能有效规避外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，

合理降低财务费用，增强财务稳健性，符合公司利益。公司已制定《外汇衍生品

交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，对外汇衍生品交易业务的操作原则、

审批权限、管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险控制等方面进行明确规定，

控制交易风险。

  （3）外汇衍生品交易业务的审议和决策程序符合相关法律、法规、规范性

文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

  我们同意公司开展外汇衍生品交易业务。

                       独立董事：许志扬、尉安宁

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